জাহাঙ্গীরের জবানবন্দিতে যা পাওয়া গেছে

আরামিট পিএলসি হতে দুদকের উদ্ধারকৃত ১ কোটি ২ লাখ ৭৬ হাজার ৭৩০ টাকার ব্যাখ্যা

জাহাঙ্গীরের কর্মচারী শাহ আলমের নিকট থেকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর আরামিট পিএলসির অফিস হতে উদ্ধারকৃত ৭৭ লাখ ৬ হাজার ৭৩০ টাকার মধ্যে ৬৭ লাখ টাকা আরামিট পিএলসির সিইও কনক কান্তি সেনের নির্দেশে ব্যাংক থেকে উঠিয়ে আমার (জাহাঙ্গীরের) অফিস কক্ষে রক্ষিত অফিসের ভল্টে শাহ আলমের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে, চেকে 'Company & Legal Purpose' উল্লেখ করে ১ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয় বলে জবানবন্দিতে বেরিয়ে এসেছে।

ক্লাসিক ট্রেডিংসহ ভুয়া প্রতিষ্ঠানের ১০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার

জবানবন্দিতে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আরামিট গ্রুপের কর্মচারী জসিম উদ্দিনকে প্রগ্রেসিভ ট্রেডিংয়ের মালিক, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীকে রিলায়েবল ট্রেডিংয়ের মালিক, মিছবাহুল আলমকে মডেল ট্রেডিংয়ের মালিক, ফরমান উল্লাহ চৌধুরীকে ভিশন ট্রেডিংয়ের মালিক, কর্মচারী সৈয়দ কামরুজ্জামানের আত্মীয় নুরুল ইসলামকে ক্রিসেন্ট ট্রেডার্সের মালিক এবং শেখ ফোরকানকে ইমনেন্ট ট্রেডিংয়ের মালিক হিসেবে সাজিয়ে ভুয়া ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করা হয়। এসব ভুয়া ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করে ইউসিবিএল-এর বিভিন্ন শাখায় ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। পরবর্তীতে এসব হিসাবের মাধ্যমে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং তা সাইফুজ্জামান চৌধুরীর হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। পরে নগদে অর্থ উত্তোলন করে বিদেশে পাচার করা হয়। এ কাজে সরাসরি সহযোগিতা করেন আরামিট পিএলসির সিওও সৈয়দ কামরুজ্জামান, এজিএম আব্দুল আজিজ এবং এজিএম উৎপল পাল।

২০১৮ সালের ১৪ জানুয়ারি জাহাঙ্গীর আলমকে আমদানিকারক ব্যবসায়ী এবং তাঁর স্ত্রীকে নমিনি দেখিয়ে ইউসিবিএল-এর স্টেশন রোড শাখায় ক্ল্যাসিক ট্রেডিং নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। এই হিসাব খোলার সময় তাঁর স্বাক্ষর জোরপূর্বক নেওয়া হয়। হিসাব খোলার পর ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত পাঁচ থেকে ছয়টি চেক বইয়ে (প্রতিটি ৫০ পাতার) মোট ২৫০-৩০০টি খালি বা ব্ল্যাংক চেকের পাতায় তাঁর স্বাক্ষর নেওয়া হয় এবং এসব চেক বই পরবর্তীতে আব্দুল আজিজ নিজের হেফাজতে নিয়ে যান।